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证券代码:000733 证券简称:振华科技 通告编号:2010-20

中国振华(团体)科技股份有限公司

第五届董事会第十一次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备、没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

2010年8月13日,公司董事会以送达方法发出集会会议关照。中国振华(团体)科技股份有限公司第五届董事会第十一次集会会议于2010年8月23日上午8:30在公司4楼集会会议室召开,会期半天。应出席董事7名,现实出席7名。集会会议由董事长陈中老师主持。公司监事会成员、高级打点职员以及营业部分认真人列席了集会会议。集会会议召开切合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关划定。集会会议以记名方法对各项议案投票表决,表决功效如下:

一、《2010年半年度陈诉及择要》

同意7票,阻挡0票,弃权0票。

(内容详见2010年8月25日巨潮资讯网及《证券时报》)

二、《年报信息披露重大过错责任追究制度》

同意7票,阻挡0票,弃权0票。

(内容详见2010年8月25日巨潮资讯网)

三、《关于对深圳市振华通讯装备有限公司增资的议案》

同意3票,阻挡0票,弃权0票,此议案属关联买卖营业,关联董事陈中、付贤民、文凡明、李阿何回避表决,由3名非关联董事投票表决。

(内容详见2010年8月25日巨潮资讯网)

四、《关于对深圳市亚普慎密机器有限公司投资的议案》

同意7票,阻挡0票,弃权0票。

(内容详见2010年8月25日巨潮资讯网)

本次集会会议全部议案所有审议通过,特此通告。

中国振华(团体)科技股份有限公司

董 事 会

二0一0年八月二十五日

证券代码:000733 股票名称:振华科技 编号:2010-21

中国振华(团体)科技股份有限公司

第五届监事会第五次集会会议决策通告

本公司监事会及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

中国振华(团体)科技股份有限公司第五届监事会第五次集会会议于2010年8月23日在本公司召开。应到监事3名,实到监事3名,集会会议由监事会主席刘一凡老师主持,切合《公司法》和本公司《章程》划定。经审议表决,同等通过决策如下:

一、《2010年半年度陈诉及择要》;

二、《关于对深圳市振华通讯装备有限公司增资的议案》;

三、《关于对深圳市亚普慎密机器有限公司投资的议案》;

四、《年报信息披露重大过错责任追究制度》。

特此通告。

中国振华(团体)科技股份有限公司

监 事 会

二0一0年八月二十五日

证券简称:振华科技 证券代码:000733 编号:2010-22

中国振华(团体)科技股份有限公司

关于对深圳市振华通讯装备有限公司增资的通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

一、 概述

深圳市振华通讯装备有限公司(以下简称振华通讯公司)为本公司控股子公司。由本公司与本公司关联方振华团体深圳电子有限公司(以下简称振华深圳公司)配合投资设立。该公司注册成本为7,538万元,个中,本本公司占96.54%,振华深圳公司占3.46%。

振华通讯公司自1988年12月创立后,一向专注于通讯财富,历经22年的成长,策划局限逐年增进,红利手段逐年加强,现已成为我公司通讯整机产物出产的重点企业。跟着技能的前进,该公司的产物已由最初的平凡电话机的开拓出产贩卖成长到现今的900M/2.4G无绳电话机、2.5GGSM手机、CDMA 1X手机及3G手机的开拓出产贩卖,市场也由内销为主成长到海表里市场相团结、自有品牌与OEM&ODM相团结。2006年、2007年公司成长迅猛,贩卖收入均高出8亿元。2010年该公司抓住金融风暴后市场清醒的机遇,起劲调解产物布局,全力开辟市场,2010年上半年业务收入完成4.38亿元,比客岁同期增添122.5%。

今朝,振华通讯公司的外貌贴装技能出产线产能偏小,前、后道出产手段不匹配较为突出,使得外貌贴装技能出产线处于“大客户吃不下、小客户吃不饱”的忧伤排场,导致现实年产量只有300万片阁下,严峻影响了产能的施展和产能、效益的实现。在相等长的时刻里,受产能不敷的影响,难以获得较大局限的计划公司的承认,订单得不到有用的保障,外貌贴装技能出产线的服从和效益得不到应有的施展。当外貌贴装技能出产线的出产到达必然局限时,一方面,可以或许担保订单的质量、激活现有“沉默沉静”的产能,还能对后道出产起到拉举措用。同时,由往后道组装劳动麋集型为主体的出产方法向外貌贴装技能出产线与后道组装有用匹配的出产方法转型,从而低落劳动力本钱、进步综合竞争力。另一方面,,3G产物和智妙手机的快速增添,给振华通讯公司带来了较好的成长机会,外貌贴装技能出产线的扩产,对我们进军手机高端产物出产规模,进步获利手段起到重要的浸染。

鉴于此,振华通讯公司拟投资扩建外貌贴装技能出产线,新增外貌贴装技能出产线年产能400万片,使外貌贴装技能出产线出产手段到达880万片/年,到达行业中等局限。扩能改革完成后,年新增净利润954万元。为办理资金欠缺题目,振华通讯公司拟通过增资扩股方法召募资金,向现有股东增资4,200万元注册成本金,以每1元注册成本金按1元的价值认购,共计召募资金4,200万元。

振华深圳公司思量其主业成长偏向,抉择放弃此次增资。基于进一步进步公司通讯终端产物的研发出产手段,成立振华特色的通讯终端财富模式,做大做强公司通讯整机产物的思量,本公司抉择对深圳通讯公司增进投资4,200万元。

二、 买卖营业对方根基环境

公司名称:振华团体深圳电子有限公司

注册成本:7,>0万元,个中,中国振华电子团体有限公司占0堀,本公司占49%。

注册地点:深圳市福田区振兴路109号B栋6F

法定代表人:陈中

策划范畴:出产策划家用电器、电子产物、电子元器件;策划收支口营业;保健品、构筑原料、交电产物、汽车配件、纺织品的购销;物业打点;钴酸锂原料的出产贩卖等。

该公司为本公司控股股东中国振华电子团体有限公司的控股子公司,为本公司的关联方。

三、 买卖营业标的根基环境

公司名称:深圳市振华通讯装备有限公司

公司地点:深圳市南山区高新技能家产村W1栋B2楼厂房

法定代表人:韦国光

公司性子:有限责任公司

财政状况:

单元:万元

管帐数据

2010年6月30日

(未经审计)

2009年尾

(经审计)

资产总额

27,527

26,153

欠债总额

17,370

16,008

净资产

10,157

10,145

管帐数据

2010年1-6月

(未经审计)

2009年

(经审计)

业务收入

43,970

43,608

净利润

12

410


四、买卖营业根基环境

(一)振华通讯公司增资扩股方案首要内容

1. 增资扩股局限:4,200万元注册成本金

2. 募资工具:现有股东

3. 出资方法:现金认购

4. 订价方法及认购价值:按照振华通讯公司股东会决策,以每1元注册成本金按1元的价值认购。

5.股东认购及召募资金环境

振华科技公司认购4,200万元注册成本金,振华深圳公司放弃增资。以每1元注册成本金按1元的价值认购,总计召募资金4,200万元。

6. 本次增资享有原公司2009年底前除未分派利润外的其他全部者权益及2010年实现的全部者权益或丧失。

(二)本公司投资决定环境

基于进一步进步公司通讯终端产物的研发出产手段,成立振华特色的通讯终端财富模式,做大做强公司通讯整机产物的思量,公司抉择投资4,200万元参加该公司的增资扩股。

振华通讯公司增资扩股完成后,注册成本将由7,538万元改观为11,738万元,个中,本公司将占97.78%。振华深圳公司将占2.22%。

五、此次买卖营业对公司的影响