永乐国际_浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第三次姑且集会会议决策通告

  原问题:浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第三次姑且集会会议决策通告

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 通告编号:2016-089

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司第四届董事会

  2016年第三次姑且集会会议决策通告

  本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月11日向全体董事发出召开第四届董事会2016年第三次姑且集会会议的书面关照,并于2016年11月16日以现场与通信相团结方法召开。集会会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部门高级打点职员列席了本次集会会议。本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议由董事长陈汉康老师主持。

  一、 集会会议审议通过了《关于收购小额贷款公司股权的议案》

  详细内容详见同日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于收购小额贷款公司股权的通告》。

  独立董事对该议案颁发了赞成的独立意见,详细内容详见同日登载于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司收购小额贷款公司股权的独立意见》

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  二、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第三次姑且集会会议决策;

  2、独立董事关于公司收购小额贷款公司股权的独立意见。

  特此通告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一六年十一月十六日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 通告编号:2016-090

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  关于收购小额贷款公司股权的通告

  本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  重要内容提醒:

  ● 买卖营业扼要内容:拟以自有资金3,559.5万元收购杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司16.95%的股权。

  ● 本次买卖营业未组成关联买卖营业。

  一、 买卖营业概述

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月16日别离与杭州赛奥孚智能科技有限公司(以下简称“赛奥孚公司”)、浙江艾米拉衣饰有限公司(以下简称“艾米拉公司”)、杭州千岛湖梓鑫商贸有限公司(以下简称“梓鑫商贸公司”)、淳安千岛湖中欣商业有限公司(以下简称“中欣商业公司”)、方小平老师签署了《杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司股权转让协议》,公司拟以自有资金3,559.5万元收购上述股东合计持有的杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”)16.95%的股权。

  本次买卖营业事项已经公司第四届董事会2016年第三次姑且董事会审议通过,相干措施正当合规,无需提交股东大会审议。本次买卖营业事项未组成关联买卖营业,未组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

  二、买卖营业对方环境先容

  公司对买卖营业对方的根基环境及其买卖营业履约手段举办了须要的尽职观测,买卖营业对方环境如下:

  1、公司名称:杭州赛奥孚智能科技有限公司

  同一社会名誉代码:91330127571491093L

  企业性子:有限责任公司

  注册成本:1900 万元人民币

  法定代表人:王文祥

  住所:杭州市淳安县千岛湖镇鼓山开拓区

  策划范畴:研发、出产、贩卖自动化装备、智能体系、自动售卖体系、医疗帮助和高空功课等智能呆板人体系及相干产物的咨询和技能处事;计划、筹划医院药房自动化体系办理方案,并提供咨询和技能处事。

  买卖营业对方与公司不存在关联相关。

  2、公司名称:浙江艾米拉衣饰有限公司

  注册号:330481000101776

  企业性子:有限责任公司

  注册成本:2000 万元人民币

  法定代表人:汪发杨

  住所:海宁市许村镇许巷家产区景许路33号

  策划范畴:打扮制造、加工;针纺织品、皮革成品、箱包、打扮辅料、工艺饰品批发、零售。

  买卖营业对方与公司不存在关联相关。

  3、公司名称:杭州千岛湖梓鑫商贸有限公司

  注册号:330127000030594

  企业性子:有限责任公司

  注册成本:300 万元人民币

  法定代表人:余卫群

  住所:淳安县千岛湖镇新安东路264号1-1-11

  策划范畴:批发兼零售:预包装食物,批发、零售:日用百货。

  买卖营业对方与公司不存在关联相关;

  4、公司名称:淳安千岛湖中欣商业有限公司

  注册号:330127000012994

  企业性子:有限责任公司

  注册成本:30 万元人民币

  法定代表人:黄建慧

  住所:淳安县千岛湖镇紫荆花圃9幢1号

  策划范畴:贩卖:五金家电,化工原料(限分支机构策划),其余无须报经审批的一符正当项目。

  买卖营业对方与公司不存在关联相关。

  5、天然人股东:方小平

  性别:男

  民族:汉族

  出生日期:1962年5月20日

  住址:浙江省淳安县千岛湖镇明珠花圃96幢601室

  身份证号:330127196205206117

  买卖营业对方与公司不存在关联相关。

  三、买卖营业标的根基环境

  本次买卖营业标的为赛奥孚公司持有的小额贷款公司6%股权,艾米拉公司持有的小额贷款公司5%股权,梓鑫商贸公司持有的小额贷款公司4.75%股权,中欣商业公司持有的小额贷款公司0.7%股权,方小平老师持有的小额贷款公司0.5%股权。

  公司名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

  同一社会名誉代码:9133010057733569X4

  公司范例:股份有限公司

  注册成本:21000万元人民币

  法定代表人:陈汉康

  住所:淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦三楼

  策划范畴:在淳安县地区内依法从事治理各项小额贷款、小企业成长、打点、财政咨询营业及其他经核准的营业;保险兼业署理营业。

  小额贷款公司制止2015年12月31日总资产36,597.42万元;净资产26,621.91

  万元;2015年实现业务收入4,440.54万元,净利润2,607.53万元。(以上数据经淳安永盛连系管帐师事宜所审计)。

  小额贷款公司制止2016年10月30日总资产32,273.39万元;净资产25,253.93

  万元;2016年1-10月实现业务收入2,518.89万元,净利润754.99万元。(以上数据未经审计)。

  本次收购前,小额贷款公司共由17位股东构成,本次转让的股东为5位,转让完成后,小额贷款公司由15位股东构成。转让前后的股东及各矜持股比譬喻下:

  ■

  四、买卖营业协议首要内容