永乐国际_上海游久游戏股份有限公司董事会十届十三次集会会议决策通告

  证券代码:600652 证券简称:游久游戏通告编号:临2016-16

  上海游久游戏股份有限公司

  董事会十届十三次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次集会会议于2016年3月30日以通信表决方法召开,集会会议关照和原料于2016年3月23日以电子邮件方法发出,集会会议应介入表决董事9人,现实介入表决董事9人,本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

  二、董事会集会会议审议环境

  (一)公司关于部属子公司拟投资上海盛月收集科技有限公司的议案

  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  详见《上海游久游戏股份有限公司关于部属子公司投资上海盛月收集科技有限公司的通告》(通告编号:临2016-17)

  (二)公司关于部属子公司拟对外投资的议案

  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  详见《上海游久游戏股份有限公司关于部属子公司对外投资的通告》(通告编号:临2016-18)

  三、报备文件

  经与会董事具名确认的董事会十届十三次集会会议决策。

  特此通告。

  上海游久游戏股份有限公司董事会

  二O一六年三月三十一日

  证券代码:600652 证券简称:游久游戏通告编号:临2016-17

  上海游久游戏股份有限公司

  关于部属子公司投资上海盛月收集

  科技有限公司的通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ●买卖营业扼要内容:公司部属子公司上海紫钥信息技能有限公司(以下简称“紫钥”)以现金方法出资6,000.00万元人民币投资上海盛月收集科技有限公司(以下简称“盛月收集”、“标的公司”),买卖营业完成后,紫钥合计持有其20.69%的股权。

  ●本次买卖营业不组成关联买卖营业,也不组成重大资产重组,无须提请公司股东大会审议。

  ●风险提醒:本次投资也许面对市场竞争风险、业绩颠簸风险及汇率风险。

  一、买卖营业概述

  (一)本次买卖营业根基环境

  公司全资子公司游久期间(北京)科技有限公司100%控股的紫钥与盛月收集及其股东刘曼菁、上海子望投资合资企业(有限合资)(以下简称“子望投资”)于2016年3月30日签署了《上海紫钥信息技能有限公司与刘曼菁、上海子望投资合资企业(有限合资)及上海盛月收集科技有限公司之增资扩股及股权转让协议》(以下简称“《协议》”)。凭证《协议》约定,紫钥以现金方法出资6,000.00万元投资盛月收集,个中:以2,000.00万元对其举办增资,增资完成后,持有其6.90%的股权;同时以4,000.00万元向其股东刘曼菁、子望投资购置合计持有标的公司13.79%的股权,买卖营业完成后,紫钥合计持有盛月收集20.69%的股权。本次买卖营业价值以北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称 “评估机构”)出具的《上海紫钥信息技能有限公司拟收购上海盛月收集科技有限公司股权项目估值陈诉》(中企华评咨字[2016]第3187号)(以下简称“《估值陈诉》”)的盛月收集股东所有权益代价29,119.74万元为订价依据,经买卖营业各方协商后确定。

  (二)董事会审议环境

  公司董事会于2016年3月30日召开了十届十三次集会会议,以 9 票赞成、0票阻挡、0 票弃权的表决功效,审议通过公司部属子公司投资上海盛月收集科技有限公司的决策。本次买卖营业不组成关联买卖营业,也不组成重大资产重组,无须提请公司股东大会审议。

  二、买卖营业各方根基环境

  (一)盛月收集创立于2013年7月;注册成本:1,000.00万元;法定代表人:刘曼菁;住所:上海市奉贤区岚丰路1150号2幢3716室;策划范畴:从事收集科技、信息科技规模内的技能开拓、技能咨询、技能处事、技能转让,动漫计划,计较机软件开拓,创意处事,文化艺术交换筹谋,计划、建造种种告白,电子产物、计较机、软件及帮助装备的批发、零售。

  (二)刘曼菁,女,中国国籍,住所为上海浦东秀沿路**弄;2004-2009年接受第九都市(NASDAQ:NCTY)多个游戏项目认真人;2009-2010年接受杭州乐港运营部分认真人、总监,认真对接腾讯游戏、网页及SNS游戏等多个项目标运营团队;2010-2013年接受隆重收集(NASDAQ: GAME)旗下的隆重玩平台及子公司盛图收集法定代表人、总司理。2013-2015年接受盛月收集监事,2015年-至今接受盛月收集执行董事兼法定代表人。

  (三)子望投资创立于2015年5月;执行事宜合资人:江西子悦投资打点有限公司(委派代表:刘贵进)、北京泰生投资打点有限公司(委派代表:刘贵进);首要策划场合:上海市浦东新区莲振路298号3幢J216室;策划范畴:实业投资,创业投资,投资打点,投资咨询。

  三、标的公司策划环境

  盛月收集是海内首家专注于游戏外洋刊行的商务署理公司,拥有海内最专业高效的外洋刊行平台(),该平台是第一个环球化多说话的游戏刊行平台,今朝,,海内已有高出2000家游戏研发公司通过盛月收集及其平台举办外洋署理营业,同时有漫衍全天下160多个国度高出500家外洋运营商正在行使依烂魅这一平台。盛月收集不只为海表里游戏公司提供种种外洋刊行署理、商务资源相助,还促成海内成熟游戏产物与外洋知名运营商举办项目标连系定制,现已取得较抱负效益。至今,盛月收集已乐成与美满、第九都市、游戏谷等海内知名研发公司的热点游戏举办了相助,商务署理营业包围韩国、北美、欧洲、东南亚、港澳台、南美洲等国度和地域,并与海表里大量一线知名上市游戏公司成立了精采相助相关,如LINE、KAKAO、VNG等。

  盛月收集颠末近三年的高速成长,除拥有焦点外洋刊行团队外,已搭建起连系定制团队和国表里运营团队,其CEO刘曼菁认识互联网游戏端游、页游及手游的市场运营,团队中有来自EA、GAMELOFT、第九都市及隆重等大型游戏公司的高级人才,在游戏运营、市场及外洋商务等规模有着富厚的从业履历。

  标的公司外洋刊行经典案例有:

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  (一)标的公司审计环境